美国财政部次长呼吁全球加强对加密货币的监管

美国财政部负责反恐及金融情报的副部长 Sigal Mandelker 呼吁国际社会加强对加密货币的监管,以协助保护金融体系和国家安全。

美国财政部负责反恐及金融情报的副部长 Sigal Mandelker 呼吁国际社会加强对加密货币的监管,以协助保护金融体系和国家安全。

在一场 2 月 13 日的演讲中,这位财政部次长提及美国正面临的威胁时,把虚拟货币和北韩及伊朗相提并论。

Mandelker 举例,委内瑞拉最近发行加密货币「Petro」来绕过美国的经济制裁。此外,还有纽约一名妇人利用比特币对诈骗所得进行洗钱,并将资金转帐给 ISIS。

她表示流氓政权、恐怖组织利用加密货币这样的金融系统来 「隐藏他们不义之财」,并且 「为他们的非法活动提供资金」

她认为在「反洗钱」(AML) 和「打击恐怖融资」(CFT) 方面,国际社会缺乏对加密货币发行者的一致监管。她说:

全世界缺乏对虚拟货币供应商的 AML/CFT 监管,这大大加剧了虚拟货币的非法融资风险。目前只有我国、日本和澳大利亚以 AML/CFT为目的在监管这些活动。但我们需要更多的国家来效仿,并且在我们的国际推广中把这当作优先事项。

Mandleker 进一步告诫说,去年加密货币交易所 BTC-e 因没有注册成为「货币转移服务商」(money transmitter) 而被罚款 1.1亿美元,这表明了美国财政部预期并愿意积极执行监管的决心。她说:

该公司缺乏基本控制措施来防止其服务被用于非法目的。其结果是,它们成为全球网路犯罪分子清洗非法收益的主要手段之一,这助长了骇客行为、勒索软体、诈欺、盗用身分、逃税、贪污和贩毒等犯罪行为。

Mandleker 鼓励监管机构要更加努力,以防范金融犯罪和保护国家安全。而在那些没有监管或是松散监管的国家,企业必须做更多事情来防止洗钱和恐怖融资。

这位副部长也对加密货币交易所等企业喊话:

在对抗这些威胁时,你们扮演了关键角色。你们为顾客、交易对手和国家设定的规范,在确保国际金融体系的透明度以及驱除不法份子方面至关重要。

Mandleker 在总结时表示,财政部负责制定标准和监管法规,而交易所在私营机构扩大财政部的努力,她期待与企业一齐将这项重要大事持续下去。

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来源:coindesk

图片: wsj

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