美国财政部联合国税局管理加密货币交易所

暴走时评:美国财政部一位官员最近透露该部门计划在加密货币方面加大执法力度,以进一步遏制与之相关的洗钱和恐怖主义融资活动。

暴走时评:美国财政部一位官员最近透露该部门计划在加密货币方面加大执法力度,以进一步遏制与之相关的洗钱和恐怖主义融资活动。她指出,财政部将与国税局联合起来开展相关工作,加强对加密货币交易所的管理,向其提供必要的建议以确保其运营的合规性。

翻译:Ina

美国财政部正在加大对可能出现的加密货币洗钱和犯罪融资行为的执法力度。

该部门恐怖主义和金融情报次长 Sigal Mandelker 于周三表示,完善“反洗钱 / 打击恐怖主义融资”规定是解决加密货币威胁工作的一部分。

她指出,金融机构需要执行新的规定,以确保自己的工作符合新的监管,其中包括将于 2018 年 5 月生效的新“尽职调查”规定。

Mandelker 表示,加密货币交易所要接受这种监管,她概述了财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)将如何与交易所合作来确保犯罪分子不能使用加密货币转移资金。

她解释说:

“为了确保虚拟货币供应商和交易所了解并遵循这些规则,FinCEN 已经将接洽并检查这些实体列为优先工作,会重点关注已经通过 FinCEN 注册的大约 100 家货币转移商以及那些尚未注册的。”

Mandelker 表示,该机构已经与国税局达成合作,会建议这些交易所采取一些行动以更好地遵守现有规定。她还指出,美国正在与其他国家合作来管理加密货币。

据她透露,欧盟正在为金融机构制定更严格的规定来防止恐怖主义融资。

她表示,FinCEN 也已经开始采取执法行动,并提到美国关闭 BTC-e 交易所并对其运营商 Alexander Vinnik 处以罚款的举动。

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